证券代码: 600354     证券简称：敦煌种业      编号：临 2019-050



         甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
       七届董事会第十二次临时会议决议公告
                           特别提示
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况
     甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届董事
会第十二次临时会议于 2019 年 10 月 24 日以书面形式发出通知，于 2019
年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董
事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议
合法、有效。
     二、 董事会会议审议情况
     本次会议审议并通过以下决议：
     1、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》。
     具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn ）及指定媒
体刊登的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2019 年第三季度报告》
及其正文。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了关于补选公司第七届董事会专门委员会委员的议
案。
    鉴于公司独立董事石金星先生申请辞去公司第七届董事会董事及
董事会专门委员会相关职务，经公司 2019 年第一次临时股东大会审议
通过，补选魏彦珩先生为公司第七届董事会独立董事。
    为完善公司治理结构，保证专门委员会各项工作的顺利开展，充
分发挥其职能，根据《上市公司治理准则》及公司各专门委员会工作
细则的相关规定，董事会拟对公司第七届董事会专门委员会委员进行
了补选，同意补选魏彦珩先生为第七届董事会提名委员会主任委员，
补选魏彦珩先生为第七届董事会战略发展委员会成员，补选魏彦珩先
生为第七届董事会审计委员会成员。
   魏彦珩先生补选为上述各专门委员会委员的任期自公司七届十二
次临时董事会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   特此公告。




                      甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
                            二〇一九年十月三十一日