证券代码：600355                股票简称：精伦电子           公告编号：临 2017-013



                         精伦电子股份有限公司
                   第六届董事会第十二次会议决议公告


        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议通知于 2017
年 4 月 21 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2017 年 4 月 28 日以通讯表
决方式召开，本次会议应参与表决董事 6 人，实际参与表决董事 6 人，会议召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
    一、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》；
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    二、审议通过了《撤销〈关于修订《公司章程》的议案〉（2017 年修订）的议案》。
    公司第六届董事会第十一次会议于 2017 年 4 月 19 日通过了《关于修订〈公司章程〉
的议案》（2017 年修订），对公司章程中部分内容做出了修订，并提请 2016 年年度股东大
会批准。由于目前法律法规对本次章程拟修订内容尚无相关指引，公司董事会决定撤销《关
于修订〈公司章程〉的议案》（2017 年修订），亦不并提交 2016 年年度股东大会审议。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。
                                                        精伦电子股份有限公司董事会
                                                              2017 年 4 月 29 日