精伦电子:第六届董事会第十二次会议决议公告2017-04-29
证券代码:600355 股票简称:精伦电子 公告编号:临 2017-013
精伦电子股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议通知于 2017
年 4 月 21 日以电子邮件方式发出(全部经电话确认),会议于 2017 年 4 月 28 日以通讯表
决方式召开,本次会议应参与表决董事 6 人,实际参与表决董事 6 人,会议召集、召开程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项:
一、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告》;
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、审议通过了《撤销〈关于修订《公司章程》的议案〉(2017 年修订)的议案》。
公司第六届董事会第十一次会议于 2017 年 4 月 19 日通过了《关于修订〈公司章程〉
的议案》(2017 年修订),对公司章程中部分内容做出了修订,并提请 2016 年年度股东大
会批准。由于目前法律法规对本次章程拟修订内容尚无相关指引,公司董事会决定撤销《关
于修订〈公司章程〉的议案》(2017 年修订),亦不并提交 2016 年年度股东大会审议。
表决结果:同意票 6 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2017 年 4 月 29 日