证券代码：600355            证券简称：精伦电子       公告编号：2017-014



                      精伦电子股份有限公司
         关于 2016 年年度股东大会取消议案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1、 股东大会的类型和届次

2016 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2017 年 5 月 18 日


3、 股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码       股票简称         股权登记日
         Ａ股          600355        精伦电子         2017/5/11



二、     取消议案的情况说明



1、 取消议案名称

序号               议案名称
10                 关于修订《公司章程》的议案（2017 年修订）



2、 取消议案原因
    公司于 2017 年 4 月 28 日召开的第六届董事会第十二次会议审议通过了《撤
销〈关于修订《公司章程》的议案〉（2017 年修订）的议案》。
    公司第六届董事会第十一次会议于 2017 年 4 月 19 日通过了《关于修订〈公
司章程〉的议案》（2017 年修订），对公司章程中部分内容做出了修订，并提请
2016 年年度股东大会批准。
    由于目前法律法规对本次章程拟修订内容尚无相关指引，公司董事会决定撤
销《关于修订〈公司章程〉的议案》（2017 年修订），该项议案不再提交 2016 年
年度股东大会审议批准。


三、    除了上述取消议案外，于 2017 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项


     不变。



四、    取消议案后股东大会的有关情况



1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

     召开日期时间：2017 年 5 月 18 日 14 点 30 分
     召开地点：武汉市东湖开发区光谷大道 70 号公司会议室

2、 网络投票的的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
     网络投票起止时间：自 2017 年 5 月 18 日
                        至 2017 年 5 月 18 日
     采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3、 股权登记日


     原通知的股东大会股权登记日不变。


4、 股东大会议案和投票股东类型


序                          议案名称                        投票股东类型
号                                                                A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2016 年度董事会工作报告                                       √
2 公司 2016 年度监事会工作报告                                       √
3 公司 2016 年度财务决算报告                                         √
4 公司 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案                     √
5 公司 2016 年度报告及年报摘要                                       √
6 公司 2016 年独立董事述职报告                                       √
7 关于续聘公司 2017 年度会计师事务所并支付其报酬的预案               √
8 关于预计公司 2017 年度日常关联交易的议案                           √
9 关于修订《公司章程》的议案（2016 年修订）                          √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   议案 9 已于 2016 年 8 月 27 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券
   时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
   其他议案已于 2017 年 4 月 20 日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证
   券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：9

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、8、9

4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
    应回避表决的关联股东名称：张学阳

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


特此公告。


                                              精伦电子股份有限公司董事会
                                                            2017 年 4 月 29 日

 报备文件
（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。