证券代码：600355           股票简称：精伦电子       编号：临 2017-017



                       精伦电子股份有限公司
                   为全资子公司提供担保的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：

     被担保人名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称

        “鲍麦克斯”）

     本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为鲍麦克斯

        担保金额为人民币 2000 万元；已实际为鲍麦克斯提供的担保

        余额为人民币 0 万元。

     本次担保是否反担保：否

     对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项

    一、担保情况概述

    2017 年 9 月 8 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议

通过了《关于为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保

的议案》：同意公司为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司向

交通银行上海徐汇支行申请 2000 万元的综合授信提供连带责任担

保，期限一年。

    在审议此项议案时，公司 3 名董事表决通过此项议案，另 3 名关

联董事张学阳先生、秦仓法先生、廖胜兴先生回避了表决。本次为鲍
麦克斯提供担保在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会

审议。

    二、被担保人基本情况

    （一）鲍麦克斯基本情况

    企业名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司

    注册地址：上海市张江高科技园区郭守敬路 489 号浦东软件园

14 幢 22301-103 室

    法定代表人：张学阳

    注册资本：7692.3 万元

    经营范围：嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系

统产品及其应用软件的研究、开发、生产，销售自产产品，提供相应

技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让（以上咨询除经纪），从事

货物与技术的进出口业务。

    截止 2016 年 12 月 31 日，鲍麦克斯资产总额为 104，261，634.90

元，负债总额为 43，343，081.66 元，股东权益为 62，918，553.24

元，资产负债率为 41.66%。（以上数据经审计）

    （二）鲍麦克斯为本公司的全资子公司，公司对其持股比例为

100%。

    三、担保主要内容

    公司为鲍麦克斯在银行申请的 2000 万元人民币贷款提供担保，

担保方式：保证担保，担保期限：自合同签订之日起一年有效，具体

贷款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担保手续。
    四、董事会意见

    董事会认为，本次担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下

发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）的

规定，被担保方鲍麦克斯为公司全资子公司，公司对其具有实质控制

权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供

担保不会损害公司的利益。

    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止公告日，本公司累计对外提供担保额度 3000 万元，实际使

用额度 1000 万元。

    六、备查资料

    公司第六届董事会第十四次会议决议

    特此公告。

                                 精伦电子股份有限公司董事会

                                       2017 年 9 月 9 日