股票代码：600356               股票简称：恒丰纸业             编号：2018-021



                  牡丹江恒丰纸业股份有限公司
                     关于独立董事辞职的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公
告中作特别提示。

     牡丹江恒丰纸业股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公
司独立董事于世伟女士的书面辞职申请。于世伟女士因个人原因申请辞去公司第
九届董事会独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会委员、薪酬与考核委
员会委员职务。
     鉴于于世伟女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三
分之一，根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》及《公司章程》的相关规定，在股东大会选举出新任独立董事之前，于
世伟女士将依照有关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行公司独立董事及
董事会相关专门委员会委员职责。
     于世伟女士在担任公司独立董事期间勤勉尽职，为促进公司的规范运作和健
康发展发挥了积极作用，公司董事会对于世伟女士在任职期间为公司发展所做出
的贡献表示衷心感谢！




     特此公告。




                                           牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
                                                   二○一八年八月九日




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