恒丰纸业:九届监事会第四次会议决议公告2018-10-31
股票代码:600356 股票简称:恒丰纸业 编号:2018-026
牡丹江恒丰纸业股份有限公司
九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届监事会第四次会议,符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2018 年 10 月 19 日以书面形式和电
子邮件等方式,向公司各位监事及列席会议人员,发出召开公司九届监事会第四
次会议的通知。
(三)2018 年 10 月 29 日在公司第二会议室,以现场表决的方式召开了此次
会议。
(四)会议应参与表决监事 3 人,实际收到有效表决票 3 份。
(五)会议由监事会主席刘书杰先生主持,公司全体监事出席了会议。
二、监事会会议审议情况
(一)以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2018 年第
三季度报告及摘要的议案》。
具体内容详见 2018 年 10 月 31 日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《公司 2018 年第三季度报告及摘要》。
特此公告。
牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会
二○一八年十月三十一日