股票代码：600356              股票简称：恒丰纸业               编号：2018-026


                 牡丹江恒丰纸业股份有限公司
               九届监事会第四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届监事会第四次会议,符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2018 年 10 月 19 日以书面形式和电
子邮件等方式,向公司各位监事及列席会议人员,发出召开公司九届监事会第四
次会议的通知。
    （三）2018 年 10 月 29 日在公司第二会议室,以现场表决的方式召开了此次
会议。
    （四）会议应参与表决监事 3 人，实际收到有效表决票 3 份。
    （五）会议由监事会主席刘书杰先生主持，公司全体监事出席了会议。
    二、监事会会议审议情况

    （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于公司 2018 年第
三季度报告及摘要的议案》。
    具体内容详见 2018 年 10 月 31 日公告在《中国证券报》、《证券时报》和上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2018 年第三季度报告及摘要》。
    特此公告。




                                          牡丹江恒丰纸业股份有限公司监事会
                                                二○一八年十月三十一日