股票代码：600356                股票简称：恒丰纸业            编号：2018-025



                   牡丹江恒丰纸业股份有限公司
                 九届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公
告中作特别提示。


     一、董事会会议召开情况

     （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第四次会议，符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
     （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2018 年 10 月 19 日以书面形式和电子
邮件等方式，向公司各位董事及列席会议人员，发出召开公司九届董事会第四次会
议的通知。
     （三）2018 年 10 月 29 日在公司第一会议室，以通讯表决方式召开了此次会
议。
     （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，实际收到有效表决票 9 份。
     （五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
       二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
     1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2018 年三季度
报告及摘要的议案》。
     2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司补选独立董事的
议案》。
     根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》的有关规定，经公司董事会提名，推荐安春梅女士为公司第九届董
事会独立董事候选人，安春梅女士当选后，将接任于世伟女士，在公司董事会审计
委员会、薪酬与考核委员会中担任的职务，任期自股东大会通过之日起至本届董事
会届满之日止。

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       独立董事候选人简历：
       安春梅：女，生于 1965 年，中国国籍，高级会计师，教授，黑龙江省省级学
科带头人。毕业于哈尔滨工业大学会计专业、大学本科、管理学学士。1986 年任
牡丹江林业学校财会专业教师，2001 年任黑龙江林业职业技术学院经济管理系教
师。
    安春梅女士未持有本公司股份。与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份
5%以上的股东不存在关联关系。安春梅女士与公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系。也不存在受到中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易
所惩戒的情形。
    3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年第
二次临时股东大会的议案》。




                                          牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
                                             二○一八年十月三十一日




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