股票代码：600356               股票简称：恒丰纸业             编号：2019-004



                   牡丹江恒丰纸业股份有限公司
                 九届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公
告中作特别提示。


     一、董事会会议召开情况

     （一）牡丹江恒丰纸业股份有限公司九届董事会第五次会议，符合《公司法》、
《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
     （二）牡丹江恒丰纸业股份有限公司于 2019 年 1 月 4 日以书面形式和电子邮
件等方式，向公司各位董事及列席会议人员，发出召开公司九届董事会第五次会议
的通知。
     （三）2019 年 1 月 14 日在公司第一会议室，以通讯表决方式召开了此次会议。
     （四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，实际收到有效表决票 9 份。
     （五）会议由董事长徐祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。
     二、董事会会议审议情况

     经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
     1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于新建年产 5 万吨食品
包装纸项目的投资议案》。
     具体内容详见 2019 年 1 月 15 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。




                                            牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会
                                               二○一九年一月十五日




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