证券代码：600358       证券简称：国旅联合      公告编号：2018-临 013

                      国旅联合股份有限公司
   关于收到中国证监会不予核准公司发行股份购买资产
                   并募集配套资金的决定的公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月9日收
到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于不予
核准国旅联合股份有限公司向陈维力等发行股份购买资产并募集配
套资金的决定》（证监许可〔2018〕290号），该决定主要内容为：
    中国证监会上市公司并购重组审核委员会（以下简称“并购重组
委”）于2018年1月10日举行2018年第2次并购重组委会议，依法对公
司的发行股份购买资产并募集配套资金方案（以下简称“方案”）进
行了审核。
    并购重组委在审核中关注到，公司存在以下情形：
    申请文件对标的公司持续盈利能力披露不充分。
    并购重组委认为，上述情形不符合《上市公司重大资产重组管理
办法》（证监会令第127号）第四十三条规定。
    并购重组委会议以投票方式对公司方案进行了表决，同意票数未
达到3票，方案未获通过。根据《公司法》、《证券法》、《上市公
司重大资产重组管理办法》等有关规定，依法对公司本次发行股份购
买资产并募集配套资金申请作出不予核准的决定，并要求公司董事会
自收到该决定之日起10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同
时应当按照有关规定及时履行信息披露义务。


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    按照中国证监会的上述决定，公司董事会将于收到此决定之日起
10日内对是否修改或终止本次方案作出决议，同时及时履行信息披露
义务。敬请广大投资者注意投资风险。


    特此公告




                                 国旅联合股份有限公司董事会
                                     二〇一八年二月十日




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