证券代码：600358        证券简称：国旅联合     公告编号：2018-临 037


                   国旅联合股份有限公司
        董事会 2018 年第七次临时会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）
《公司章程》的有关规定，由公司董事长施亮先生召集并主持召开的
公司董事会 2018 年第七次临时会议于 2018 年 6 月 15 日以通讯表决
的方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议的召集、召开
符合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议、
依法表决，通过了如下决议：
    以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《关于公司重
大事项继续停牌的议案》。
    因公司控股股东厦门当代资产管理有限公司正在筹划可能涉及
本公司的控制权变更的重大事项仍存在重大不确定性，为保证公平信
息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，董事会同意
公司向上海证券交易所申请本公司股票自 2018 年 6 月 19 日起继续停
牌不超过 5 个交易日。详见公司于 2018 年 6 月 16 日披露的《国旅联
合关于重大事项进展暨继续停牌的公告》（2018-临 038 号公告）。


    特此公告。




                                       国旅联合股份有限公司董事会
                                             二〇一八年六月十六日

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