证券代码：600358        证券简称：国旅联合      公告编号：2018-临 050


                   国旅联合股份有限公司
     关于董事会及监事会延期换届的提示性公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



   国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）第
六届董事会、第六届监事会任期于 2018 年 8 月 25 日到期届满。目前，
公司正积极筹备换届工作。鉴于新一届董事会董事候选人、监事会监
事候选人的提名工作仍在进行中，为保证董事会及监事会工作的连续
性，公司董事会、监事会换届选举工作将相应延期，董事会各专门委
员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。
   在新一届董事会及监事会换届选举工作完成之前，公司第六届董
事会董事、第六届监事会监事及高级管理人员将依照法律法规和《公
司章程》的相关规定，继续履行相应的职责。公司董事会及监事会延
期换届不影响公司的正常运营。
   公司将尽快完成董事会及监事会的换届选举工作，并及时履行相
应的信息披露义务。


   特此公告




                                      国旅联合股份有限公司董事会

                                             二〇一八年八月二十八日