证券代码：600358        证券简称：国旅联合      公告编号：2019-临 016


                    国旅联合股份有限公司
              董事会 2019 年第一次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）《公
司章程》的有关规定，公司董事会 2019 年第一次会议于 2019 年 2 月 15
日在南昌召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符
合法律、法规及公司章程的规定，合法有效。经与会董事认真审议、依法
表决，通过了如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《选举公司第
七届董事会董事长、副董事长的议案》。
    公司董事会同意选举曾少雄先生担任公司第七届董事会董事长；施亮
先生担任公司第七届董事会副董事长。详见公司发布的《国旅联合关于董
事会、监事会完成换届选举及选举董事长、副董事长和监事会主席的公告》
（公告编号 2019-018）。
    表决结果具体如下：
    1.1 选举曾少雄先生担任公司第七届董事会董事长
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    1.2 选举施亮先生担任公司第七届董事会副董事长
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    上述董事长、副董事长任期自本议案通过之日起至公司第七届董事会
任期届满日止（即 2022 年 2 月 14 日止）。
    二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《选举公司第七届


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董事会专门委员会委员的议案》。
    选举公司第七届董事会专门委员会表决结果具体如下：
    2.1 选举曾少雄先生、何新跃先生、彭承先生、张旺霞女士四人组成
公司第七届董事会战略与投资委员会，并由曾少雄先生出任主任委员
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2.2 选举张旺霞女士、何新跃先生和翟颖女士三人组成公司第七届董
事会提名委员会，并由张旺霞女士出任主任委员
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2.3 选举翟颖女士、周付德先生和黄新建先生三人组成公司第七届董
事会薪酬与考核委员会，并由翟颖女士出任主任委员
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2.4 选举黄新建先生、彭承先生和张旺霞三人组成公司第七届董事会
预算与审计委员会，并由黄新建先生出任主任委员
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    上述董事会专门委员会委员任期自本议案通过之日起至公司第七届
董事会任期届满日止（即 2022 年 2 月 14 日止）。详见公司发布的《国旅
联合关于董事会、监事会完成换届选举及选举董事长、副董事长和监事会
主席的公告》（公告编号 2019-018）。


    特此公告


                                          国旅联合股份有限公司董事会
                                               二〇一九年二月十六日




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