证券代码：600358         证券简称：国旅联合      公告编号：2019-临 033


               国旅联合股份有限公司
                       关于
   公司变更注册地暨修订《公司章程》相应条款的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
   记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别或连带责任。


    一、变更注册地及修订《公司章程》相应条款情况
    国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）根据战略调整及业务发
展的需要，拟将公司注册地由“南京市江宁区汤山街道温泉路 8 号”变更
为“江西省南昌市红谷滩新区学府大道 1 号 34 栋 6 楼”。
    同时，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司拟对变更注
册地涉及的《公司章程》相应条款进行修订如下：
                   原条款                             修订后条款
       第五条 公司住所：南京市江宁区       第五条 公司住所：江西省南昌市
   汤山街道温泉路 8 号                 红谷滩新区学府大道 1 号 34 栋 6 楼
       邮政编码：211131                    邮政编码：330038

    除上述第五条以外，《公司章程》其他条款不变。


    二、董事会审议情况
    公司于 2019 年 6 月 5 日以通讯表决方式召开董事会 2019 年第五次临
时会议，审议了《关于公司变更注册地暨修订<公司章程>相应条款的议案》。
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。
    会议以 8 票同意，0 票反对，1 票弃权审议通过了上述议案。董事施
代成先生对该议案投了弃权票，弃权的理由为：相关股东应尽快完成股权
交割，明确公司战略及业务方向，做好经营工作。


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三、其他需要说明的情况
上述变更注册地暨修订《公司章程》事项仍需公司股东大会审议批准。


特此公告




                                  国旅联合股份有限公司董事会
                                              2019 年 6 月 6 日




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