证券代码：600358        证券简称：国旅联合       公告编号：2019-临 039


                国旅联合股份有限公司
        董事会 2019 年第七次临时会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负个别或连带责任。


    根据国旅联合股份有限公司（以下简称“国旅联合”或“公司”）
《公司章程》的有关规定，由公司董事长曾少雄先生召集并主持的公
司董事会 2019 年第七次临时会议于 2019 年 7 月 5 日发出通知，并于
2019 年 7 月 11 日以通讯表决的方式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的规定，合
法有效。经与会董事认真审议、依法表决，通过了如下决议：
    一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘请 2019
年半年度审计机构的议案》，并提交临时股东大会审议。
    经公司董事会预算与审计委员会认真审查和筛选，董事会同意公
司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年半年度审
计机构，费用不超过 29 万元。
    公司独立董事对此事项发表了独立意见：1.大信会计师事务所
（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上
市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2019 年半年度审
计工作的要求；2.公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2019 年半年度审计机构，聘请程序符合相关规定。
    特此公告。
                                         国旅联合股份有限公司董事会
                                                     2019 年 7 月 12 日


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