证券代码：600358       证券简称：国旅联合       公告编号：2019-临 040

                   国旅联合股份有限公司
        关于聘请 2019 年半年度审计机构的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2019年7月11日，国旅联合股份有限公司（以下简称“公司”）召
开了公司董事会2019年第七次临时会议，审议通过《关于聘请2019
年半年度审计机构的议案》。具体情况如下：
    1、公司董事会2019年第七次临时会议以9票同意、0票反对、0
票弃权审议通过《关于聘请2019年半年度审计机构的议案》，董事会
同意聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）
担任公司2019年半年度审计机构，审计费用不超过人民币29万元，并
同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
    2、公司独立董事对此事项发表了独立意见：大信所具有证券、
期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与
能力，能够满足公司本次审计工作的要求，同意公司聘请大信所担任
公司2019年半年度审计机构，聘请程序符合相关规定。
    3、公司董事会预算与审计委员会事前对大信所的执业质量进行
了充分了解，并结合公司实际情况和未来业务发展，认为大信所具备
多年为上市公司提供审计服务的经验，具有专业的业务能力及较强的
业内影响力，能够满足公司本次审计工作的要求。
    4、本次聘任会计师事务所的事项尚需提请公司股东大会审议，
聘任会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。


     特此公告。

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    国旅联合股份有限公司董事会
                2019年7月12日




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