证券代码：600359     证券简称：新农开发     公告编号：2018-080

               新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
           关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



        新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十七

 次董事会于 2018 年 10 月 29 通讯形式召开，会议通知于 2018 年 10 月 25 以通讯

 方式发出。公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法

 律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议

 案：

        一、审议通过了《2018 年第三季度报告》；

     表决结果： 7     票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

        二、审议通过了《关于清算注销新疆新农矿业投资有限责任公司的议案》；

     表决结果： 7     票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

        三、审议通过了《关于新聘新农化纤重大资产出售独立财务顾问机构的议

 案》

     表决结果： 7     票同意； 0 票反对； 0 票弃权。



     特此公告。




                                 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                              2018 年 10 月 31 日