新 农 开 发 关 于 六 届 三 十 二 次 董 事 会 相 关 议 案 的独 立 董 事 意 见




              新疆塔里木农业 综合开发股份有 限公司
  关 于六 届 三 十 二 次董事 会 相关 议 案 的独 立 董 事 意见

       根据 《关于在 上 市公司建 立 独 立 董事制度 的指导意见 》、《公司章程 》等有关规定 ,我 们
作为公司独 立 董事 ,对 公司六届 三 十 二 次董事会 审议 的相关议案进行 了审查 ,在 审 阅有关文
件及尽职调查后 ,我 们基于独 立 判 断的立 场 ,发 表意见如下                 :




       一 、《关于与新疆 生 产建设兵 团第 一 师 电力有 限责任公司互相提供担保暨关联交 易的议

案》
                                                                    “         ”
       公司与新疆生产建设兵 团第 一 师 电力有 限责任 公司 (以 下简称 一 师 电力 )签 订互保
合 同属于正常生产经营需要 ,是 在双方平等 自愿 的基础 上签 订 的 ,提 供互保 的累计额度为 3
亿元人 民币 。该担保符合 《公司法 》、《证 券法 》、《上海证 券交 易所 上 市公司关联交 易实施指
引》等法律法规 的有关规定 ,符 合公司和全体股东 的利益 ,不 会损害非关联股 东利益 。同时
担保风险可控 ,对 公司财务状况和经营成果影 响有 限 ,也 不会对公司的独 立 性产生影 响 。公
司董事会在 审议本议案 时的决策程序符合 《上海 证券交 易所股票上市规则 》和 《公司章程 》
的有关规定 ,相 关联董事进行 了回避表 决 ,审 议程序 合法 。
    鉴于上述情况 ,同 意公司六届三十 二 次董事会 审议 的 《关于与新疆生产建设兵 团第 一 师
电力有 限责任 公司互相提供担保暨关联交 易的议案 》,并 同意提交公司2019年 第 二 次临时股
东大会 审议 。


    二 、《关于全 资子公司拟 以 BOT方 式参与阿拉尔湿地生态恢复及 景观提升特许经营项 目

的议案 》
    新疆第 一 师阿拉尔市人 民政府 (以 下称 :市 政府 )采 取 公开招标方式选择 《阿拉尔湿地
生态恢 复及景观提升特许 经 营项 目》 (以 下称 :本 项 目)投 资人 ,新 疆塔里木农业综合开发
股份有 限公司 (以 下称 :公 司 )全 资子公司阿拉尔新农化纤有 限责任 公司 (以 下称 :子 公司 )
符合投资人资格 。子 公司拟 以 BOT方 式参与本项 目公开招标 。本项 目建设 内容分为项 目区域
生态修复和景观提升工程两个部分 。投 资估算约 31绲 2.77万 元 。该投 资符合 《公司法 》、《证
券 法》等法律法规 的有关规定 ,符 合 公司和全体股东 的利益 ,不 会损 害小股 东利 益 。同时投
资风 险可控 ,对 公司财务状况和经 营成果影 响有 限 。公司董事会在 审议本议案 时 的决策程序
符合 《上海证 券交 易所股票 上 市规则》和 《公司章程 》的有关规定 ,审 议程序合法 。资金来
源为公司 自筹 。
    根据 《公司法 、《证券法 》等法律法规规定 ,不 属于关联交 易 。根据 上 市公司重大 资
产重组管理办法 》,此 次交 易不属于重大 资产重组事项 。并 同意提交 公司 ⒛ 19年 第 二 次临时
股 东大会 审议通过后方可实施 。
       (以 下无正文 ,为 签字页 )
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     欧阳佥琼     :




                                                 2019年 3月   m日 j
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