证券代码：600360                 证券简称：华微电子            公告编号：临 2017-026
债券代码：122134                 债券简称：11 华微债




                       吉林华微电子股份有限公司
                   第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    吉林华微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2017 年 8 月 9 日分
别以发送电子邮件及电话通知的方式，向全体监事发出了召开第六届监事会第十二
次会议的通知。本次会议于 2017 年 8 月 15 日以通讯表决方式召开。会议应参加监
事 3 人，实际参加监事 3 人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《监
事会议事规则》的规定。会议审议并通过了如下议案：
    一、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于调整股票期权激励计划激励对
象及注销部分权益的议案》
    鉴于公司 4 名激励对象离职与 67 名激励对象 2015 年度业绩考核未达标的原因，
根据公司《吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》《吉林华微电子
股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，同意公司将 4 名
已离职的原激励对象持有的尚未行权的全部股票期权以及 67 名激励对象持有的首次
授予的但尚未行权的第一期股票期权合计 78.60 万份全部予以注销。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    二、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于对股票期权激励计划之股票期
权行权价格进行调整的议案》
    1、公司于 2016 年 7 月 4 日，实施了 2015 年度权益分配，即向全体股东每股派
发现金红利 0.02 元（含税）。
    2、公司于 2017 年 6 月 29 日，实施了 2016 年度权益分配，即向全体股东每股
派发现金红利 0.02 元（含税）。
    按照《吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划（草案）》中的有关规定，

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监事会同意对股票期权激励计划的股票期权行权价格进行调整，即首次授予的股票
期权行权价格由 7.98 元/份调整为 7.94 元/份，预留股票期权的行权价格由 11.38
元/份调整为 11.36 元/份。具体内容详见同日披露的《吉林华微电子股份有限公司
关于对股票期权激励计划之股票期权行权价格进行调整的公告》。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    三、审议通过《吉林华微电子股份有限公司关于股票期权激励计划第一个行权
期符合行权条件的议案》
    公司监事会对本次股票期权激励对象进行核查后，认为：鉴于公司4名激励对象
离职和67名激励对象2015年因业绩考《吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计
划（草案）》核不达标的原因，根据《吉林华微电子股份有限公司股票期权激励计划
实施考核管理办法》的相关规定，同意公司将激励对象由425人调整为421人，上述
激励对象可行权资格合法、有效，满足公司股权激励计划股票期权第一个行权期行
权条件，同意公司向激励对象以定向发行公司股票的方式进行第一期行权。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。




                                           吉林华微电子股份有限公司
                                                    监事会
                                                2017 年 8 月 16 日




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