证券代码：600361           证券简称：华联综超            公告编号：2017－040




                   北京华联综合超市股份有限公司

                 第六届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    北京华联综合超市股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长罗志伟先生
于 2017 年 10 月 20 日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第六届董事
会第十九次会议（以下简称“本次会议”）的通知。本次会议于 2017 年 10 月 25
日上午在本公司会议室以现场方式召开，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，
本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗志伟先生
主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性
文件和本公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

    (一)《公司 2017 年第三季度报告》；
    表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    表决结果：通过。


     (二) 《关于设立分公司的议案》；
     同意本公司分别在吉林设立 2 家、辽宁设立 1 家、内蒙古设立 1 家、四川设
立 2 家、贵州设立 1 家分公司，经营商业项目。
    表决情况：同意 9 人，反对 0 人，弃权 0 人。
    表决结果：通过。

    特此公告。



                              北京华联综合超市股份有限公司董事会
                                       2017 年 10 月 27 日