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公司公告

华联综超:第六届董事会第二十七次会议决议公告2018-08-29  

						证券代码:600361           证券简称:华联综超            公告编号:2018-033




                   北京华联综合超市股份有限公司

               第六届董事会第二十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“本公司”)董事长罗志伟先生

于 2018 年 8 月 17 日以书面方式向本公司全体董事和监事发出召开第六届董事会

第二十七次会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于 2018 年 8 月 27

日上午在本公司会议室以现场方式召开,应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,

本公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长罗志伟先生

主持。本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性

文件和本公司章程的规定。



    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案:

    一、《公司 2018 年半年度报告》及其摘要;

    表决情况:同意 8 人,反对 0 人,弃权 0 人。

    表决结果:通过。



    二、《关于设立分公司的议案》;

    同意本公司分别在东北设立 1 家、华北 1 家、华东 1 家、西北 1 家、西南 1

家分公司,经营商业项目。
表决情况:同意 8 人,反对 0 人,弃权 0 人。

表决结果:通过。




特此公告。




                        北京华联综合超市股份有限公司董事会
                                 2018 年 8 月 29 日