证券代码：600361 证券简称：华联综超 公告编号：2019-028
北京华联综合超市股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区阜成门外大街 1 号四川经贸大厦东
塔楼 6 层会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 366,160,371
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.9948
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由公司董事长阳烽先生主
持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书李春生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2018 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,095,571 99.9823 64,800 0.0177 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,095,571 99.9823 64,800 0.0177 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,095,571 99.9823 64,800 0.0177 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2018 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,095,571 99.9823 64,800 0.0177 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,095,571 99.9823 64,800 0.0177 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘公司年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,065,571 99.9741 94,800 0.0259 0 0.0000
7、 议案名称：《关于与北京华联集团投资控股有限公司签署<相互融资担保协议>
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,350,620 99.9615 64,800 0.0385 0 0.0000
8、 议案名称：《关于向金融机构申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,065,571 99.9741 94,800 0.0259 0 0.0000
9、 议案名称：《关于向华联财务有限责任公司申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,320,620 99.9437 94,800 0.0563 0 0.0000
10、 议案名称：《关于预计与北京华联商厦股份有限公司日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,320,620 99.9437 94,800 0.0563 0 0.0000
11、 议案名称：《关于预计与北京华联集团投资控股有限公司日常关联交易
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,320,620 99.9437 94,800 0.0563 0 0.0000
12、 议案名称：《关于选举董事的议案》
12.01、议案名称：张力争
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,095,571 99.9823 64,800 0.0177 0 0.0000
12.02、议案名称：陈琳
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,089,971 99.9807 70,400 0.0193 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 366,095,571 99.9823 64,800 0.0177 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《公司 2018 年 3,587,80 98.225 64,800 1.7741 0 0.000
度利润分配及 0 9 0
资本公积转增
股本预案》
7 《关于与北京 38,800 37.451 64,800 62.548 0 0.000
华联集团投资 7 3 0
控股有限公司
签署<相互融资
担保协议>的议
案》
9 《关于向华联 8,800 8.4942 94,800 91.505 0 0.000
财务有限责任 8 0
公司申请授信
额度的议案》
10 《关于预计与 8,800 8.4942 94,800 91.505 0 0.000
北京华联商厦 8 0
股份有限公司
日常关联交易
的议案》
11 《关于预计与 8,800 8.4942 94,800 91.505 0 0.000
北京华联集团 8 0
投资控股有限
公司日常关联
交易的议案》
12.00 《 关 于 选 举 董
事的议案》
12.01 张力争 3,587,80 98.225 64,800 1.7741 0 0.000
0 9 0
12.02 陈琳 3,582,20 98.072 70,400 1.9274 0 0.000
0 6 0
13 《关于修订<公 3,587,80 98.225 64,800 1.7741 0 0.000
司章程>的议 0 9 0
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、 上述第 7、9、10、11、13 项议案为特别决议案，该等议案已获得出席本次
股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、 上述 7、9、10、11 项议案涉及关联股东回避表决的议案，关联股东北京华
联集团投资控股有限公司、北京华联商厦股份有限公司分别对议案 7、9、10、
11 项进行了回避表决。北京华联集团投资控股有限公司为本公司的控股股东，
持本公司 194,195,951 股，占比 29.17%；北京华联商厦股份有限公司与本公司
同受北京华联集团投资控股有限公司控制，北京华联商厦股份有限公司持本公司
3,549,000 股，占比 0.53%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：李丽萍 李北一
2、 律师见证结论意见：
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东
或股东代理人资格、表决程序符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议的
表决结果有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
北京华联综合超市股份有限公司
2019 年 5 月 16 日