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公司公告

华联综超:第七届监事会第三次会议决议公告2019-08-29  

						证券代码:600361          证券简称:华联综超          公告编号:2019-044




                  北京华联综合超市股份有限公司
                第七届监事会第三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    北京华联综合超市股份有限公司(以下简称“公司”)监事会主席刘瑞香女
士于 2019 年 8 月 16 日以书面方式向公司全体监事发出召开第七届监事会第三次
会议(以下简称“本次会议”)的通知。本次会议于 2019 年 8 月 27 日下午在公
司会议室以现场方式召开,应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。本次会议由监
事会主席刘瑞香女士主持。本次会议的召集和召开符合有关法律法规和公司章程
的规定。

    本次会议审议并通过了如下议案:

    一、《关于公司 2019 年半年度报告的书面审核意见》;
    监事会认为:
    1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所
的有关规定。在出具本意见前,未发现参与 2019 年半年报编制和审议的人员有
违反保密规定的行为;
    2、公司 2019 年半年度报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
公司监事会及其监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。
    表决结果:通过。


    二、《关于会计政策变更的议案》。

    监事会认为:公司依据财政部的有关规定和要求,对公司进行会计政策变更,
使公司的会计政策与财政部规定保持一致,能够客观、公允地反映公司财务状况
和经营成果;本次变更和调整的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规
定,不存在损害公司和股东利益的情形。
    表决情况:同意 3 人,反对 0 人,弃权 0 人。
    表决结果:通过。



    特此公告。




                                     北京华联综合超市股份有限公司监事会
                                             2019 年 8 月 29 日