证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2017-026
江西铜业股份有限公司
2016 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际
广场公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 33
其中：A 股股东人数 32
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,560,305,659
其中：A 股股东持有股份总数 1,206,990,205
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 353,315,454
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 45.06
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 34.86
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 10.20
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2016 年年度股东大会由公司董事会召集，由董事长李保民先生主持，会议
的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性
文件以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事梁青、高建民、孙传尧、章卫东、刘二
飞因公未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事廖胜森、曾敏因公未能出席；
3、公司暂由董事长代行董秘职务并出席会议；部分公司高管列席了会议；
4、公司聘请的律师、会计师及有关工作人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,183,905 99.9332 806,300 0.0668 0 0
H股 353,135,451 99.9491 53,000 0.0150 127,003 0.0359
普通股合计： 1,559,319,356 99.9368 859,300 0.0551 127,003 0.0009
2、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,183,905 99.9332 806,300 0.0668 0 0
H股 353,136,454 99.9493 53,000 0.0150 126,000 0.0357
普通股合计： 1,559,320,359 99.9369 859,300 0.0551 126,000 0.0081
3、 议案名称：公司 2016 年度经审计的财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,183,905 99.9332 806,300 0.0551 0 0
H股 353,136,444 99.9493 53,000 0.0150 126,010 0.0357
普通股合计： 1,559,320,349 99.9369 859,300 0.0551 126,010 0.081
4、 议案名称：公司 2016 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,218,905 99.9361 771,300 0.0639 0 0
H股 353,315,444 99.9999 0 0 10 0.0001
普通股合计： 1,559,534,349 99.9506 771,300 0.0493 10 0.0001
5、 议案名称：关于聘任 2017 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,206,013,905 99.9191 976,300 0.0809 0 0
H股 291,656,416 82.5484 53,635,518 15.1806 8,023,520 2.2709
普通股 1,497,670,321 95.9857 54,611,818 3.5001 8,023,520 0.5142
合计：
6、 议案名称：关于独立董事章卫东先生辞任的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,813,405 99.9854 176,800 0.0146 0 0
H股 353,262,444 99.9850 53,000 0.0149 10 0.0001
普通股合计： 1,560,075,849 99.9853 229,800 0.0146 10 0.0001
7、 议案名称：关于选举周冬华先生为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,813,405 99.9854 176,800 0.0146 0 0
H股 348,871,444 98.7422 133,000 0.0376 4,311,010 1.2202
普通股合 1,555,684,849 99.7039 309,800 0.0199 4,311,010 0.2763
计：
(二) A 股现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持 股 5% 以上普通
1,205,479,110 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通股
0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股东
持 股 1% 以下普通
305,900 28.3976 771,300 71.6024 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万以
140,900 55.5818 112,600 44.4182 0 0.0000
下普通股股东
市值 50 万以上普
165,000 20.0315 658,700 79.9685 0 0.0000
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2016 年度利润
4 739,795 48.9575 771,300 51.0425 0 0.0000
分配方案
关于聘任 2017 年度
5 534,795 35.3912 976,300 64.6088 0 0.0000
审计机构的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次 2016 年年度股东大会议案均为普通决议议案，已经获得有效表决权股份总
数的 1/2 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：王建勇、孙奕
2、 律师鉴证结论意见：
鉴证的律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：本次
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关
法律以及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
江西铜业股份有限公司
2017 年 6 月 8 日