股票代码：600362           股票简称：江西铜业          编号：临 2018-027
债券代码：143304           债券简称：17 江铜 01

                    江西铜业股份有限公司
       关于周冬华先生辞去独立董事职务的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    2018 年 7 月 12 日，公司董事会收到独立董事周冬华先生的辞呈。周冬华先
生因个人工作原因申请辞去公司独立董事及独立审核委员会、薪酬委员会及提名
委员会的所有相关职务。
    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》“上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”。公司董事会由
11 位董事组成，在任董事 11 位，其中独立董事 4 位。周冬华先生辞职，将导致
公司董事会成员中独立董事所占比例低于三分之一。根据《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》有关规定，及《公司章程》 “如因独立董事辞职导
致公司董事会中独立董事所占的比例低于法定最低要求时，该独立董事的辞职报
告应当在下任独立董事填补其缺额后生效”，在下任独立董事填补其缺额之前，
周冬华先生将继续履行独立董事及独立审核委员会、薪酬委员会及提名委员会的
相关职责。公司将按照法定程序尽快完成独立董事的增补工作。


    特此公告。




                                                江西铜业股份有限公司
                                                       董事会
                                                  2018 年 7 月 13 日