股票代码：600362            股票简称：江西铜业         编号：临 2018-029
债券代码：143304            债券简称：17 江铜 01

                     江西铜业股份有限公司
           关于部分董事、高管职务变动的公告
      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的

  虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    江西铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 18 日收到大股
东江西铜业集团有限公司《关于调整江西铜业股份有限公司部分董事、高管的提
议》，公司即于 2018 年 7 月 18 日以书面会议形式召开第八届董事会第二次会议，
公司 11 名董事 9 名参与了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公
司章程》及相关规定。会议一致通过了以下决议：
    一、审议通过《关于聘任廖新庚先生为公司副总经理的议案》
    审议同意聘任廖新庚先生为公司副总经理（廖新庚先生简历附后）。
    独立董事已对本议案发表了独立意见。
    表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    二、审议通过《关于吴育能先生不再担任公司总经理、副董事长职务的议案》
    审议同意吴育能先生因工作变动原因，不再担任公司总经理、副董事长职务。
    表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    三、审议通过《关于吴金星先生不再担任公司财务总监职务的议案》
    审议同意吴金星先生因工作变动原因，不再担任公司财务总监职务。
    表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    四、审议通过《关于曾庆坚先生不再担任公司副总经理职务的议案》
    审议同意曾庆坚先生因工作变动原因，不再担任公司副总经理职务。
    表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    五、审议通过《关于吴育能先生不再担任公司董事职务的议案》
    审议同意吴育能先生因工作变动原因，不再担任公司董事职务。
    本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于吴金星先生不再担任公司董事职务的议案》
审议同意吴金星先生因工作变动原因，不再担任公司董事职务。
本决议案须提请公司股东大会审议、批准。
表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。


特此公告。




                                         江西铜业股份有限公司
                                                董事会
                                           2018 年 7 月 18 日
    附件：廖新庚先生简历

    廖新庚，男，1966 年 4 月出生，江西新余人，1988 年毕业于南

方冶金学院冶金系有色金属冶金专业，大学学历；南昌大学工商管理

硕士学位，高级工程师。曾任江西稀有稀土金属钨业集团进出口有限

公司董事长、江西稀有金属钨业控股集团有限公司总经理助理、副总

经理；江西钨业控股集团有限公司副总经理。