江西铜业股份有限公司



2019 年第二次临时股东大会



        会议资料
            江西铜业股份有限公司
          2019 年第二次临时股东大会
                   会议议程

     召开方式：现场投票和网络投票相结合
     现场会议召开日期及时间：2019 年 3 月 22 日 14 点 30
分
     网络投票日期及时间：2019 年 3 月 22 日。采用上海证
券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时
间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
     现场会议召开地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666
号江铜国际广场公司会议室
     见证律师：北京市海问律师事务所


一、宣布现场会议开始
二、介绍现场会议出列席情况
三、宣读现场会议议程
四、宣读现场会议须知
五、宣读议案
（一）、 普通决议案
    1、关于选举郑高清先生任公司董事的议案；
六、股东讨论审议议案
七、通过现场会议计票人和监票人名单
八、现场参会股东进行书面表决投票
九、休会、统计表决结果
十、宣布表决结果及决议草案
十一、宣读法律意见书
十二、宣布会议结束




议案一、关于选举郑高清先生任公司董事的议案；
    该议案经公司第八届董事会第六次会议审议通过，议案
详情请见 2019 年 1 月 19 日公司第八届董事会第六次会议决
议公告。
    提请股东大会审议该议案。