证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：2019-034
江西铜业股份有限公司
2018 年年度股东大会、2019 年第一次
A 股类别股东大会和 2019 年第一次
H 股类别股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 25 日
(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市高新区昌东大道 7666 号江铜国际广
场会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席 2018 年年度股东大会的股东及其持有股份的情况
1、出席会议的股东和代理人人数 23
其中：A 股股东人数 22
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,588,918,186
1
其中：A 股股东持有股份总数 1,208,144,362
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 380,773,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 45.89
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 34.89
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 11.00
2、出席 2019 年第一次 A 股类别股东大会的股东及其持有股份的情况
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,208,144,362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决
权股份总数的比例（%） 58.22
3、出席 2019 年第一次 H 股类别股东大会的股东及其持有股份的情况
1、出席会议的股东和代理人人数 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 380,547,824
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决
权股份总数的比例（%） 27.43
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会和 2019 年第
一次 H 股类别股东大会由公司董事会召集，由董事长龙子平先生主持，会议的召
集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件
以及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
2
1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，董事梁青先生、高建民先生、涂书田先生、
刘二飞先生、柳习科先生因公未能出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事廖胜森先生、曾敏先生、张建华先生因
公未能出席；
3、公司暂由董事长代行董秘职务并出席会议；部分公司高管出席了会议；
4、公司聘请的律师、会计师及有关工作人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2018 年年度股东大会
1、 议案名称：审议《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,208,085,562 99.9951 58,800 0.0049 0 0.0000
H股 380,099,824 99.8230 0 0.0000 674,000 0.1770
普通股合 1,588,185,386 99.9539 58,800 0.003701 674,000 0.0424
计：
2、 议案名称：审议《公司 2018 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,208,085,562 99.9951 58,800 0.0049 0 0.0000
H股 380,099,824 99.8230 0 0.0000 674000 0.1770
普通股合计： 1,588,185,386 99.9539 58,800 0.0037 674,000 0.0424
3、 议案名称：审议《公司 2018 年度经审计的财务报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,208,085,562 99.9951 58,800 0.0049 0 0.0000
H股 380,099,824 99.8230 0 0.0000 674,000 0.1770
普通股合计： 1,588,185,386 99.9539 58,800 0.0037 674,000 0.0424
4、 议案名称：审议《公司 2018 年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
4
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,208,085,562 99.9951 58,800 0.0049 0 0.0000
H股 380,689,824 99.9779 84,000 0.0221 0 0.0000
普通股合计： 1,588,775,386 99.9910 142,800 0.0090 0 0.0000
5、 议案名称：审议《聘任 2019 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,206,752,057 99.8848 1,392,305 0.1152 0 0.0000
H股 344,905,787 90.5802 35,002,967 9.1926 145,770 0.0383
普通股合 1,551,657,844 97.6550 36,395,272 2.2906 145,770 0.0092
计：
6、 议案名称：审议《江西铜业股份有限公司关于提请股东大会授权董事会批准
对全资子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
5
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,208,084,962 99.9951 59400 0.0049 0 0.0000
H股 380,773,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,588,858,786 99.9963 59,400 0.0037 0 0.0000
7、 议案名称：审议《回购 H 股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,208,085,362 99.9951 59,000 0.0049 0 0.0000
H股 377,746,824 99.2050 2,951,000 0.7750 76,000 0.0200
普通股合 1,585,832,186 99.8058 3,010,000 0.1894 76,000 0.0048
计：
8、 议案名称：审议《关于修订江西铜业股份有限公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
6
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,208,085,562 99.9951 58800 0.0049 0 0.0000
H股 380,773,824 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,588,859,386 99.9963 58,800 0.0037 0 0.0000
2019 年第一次 A 股类别股东大会
1、议案名称：审议《回购 H 股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,208,085,362 99.9951 59,000 0.0049 0 0.0000
2019 年第一次 H 股类别股东大会
1、议案名称：审议《回购 H 股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
7
（%） （%） （%）
H股 380,248,824 99.92 223,000 0.06 76,000 0.02
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 审议《公司 2018 4,061, 98.5729 58,800 1.4271 0 0.0000
年度董事会工 452
作报告》
2 审议《公司 2018 4,061, 98.5729 58,800 1.4271 0 0.0000
年度监事会工 452
作报告》
3 审议《公司 2018 4,061, 98.5729 58,800 1.4271 0 0.0000
年度经审计的 452
财务报告》
4 审议《公司 2018 4,061, 98.5729 58,800 1.4271 0 0.0000
年度利润分配 452
方案》
5 审议《聘任 2019 2,727, 66.2082 1,392, 33.791 0 0.0000
年度审计机构 947 305 8
的议案》
6 审议《江西铜业 4,060, 98.5583 59,400 1.4417 0 0.0000
股份有限公司 852
关于提请股东
大会授权董事
会批准对全资
子公司提供担
保的议案》
7 审议《回购 H 股 4,061, 98.5680 59,000 1.4320 0 0.0000
股份一般性授 252
权的议案》
8 审议《关于修订 4,061, 98.5729 58,800 1.4271 0 0.0000
江西铜业股份 452
有限公司章程
的议案》
8
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次 2018 年年度股东大会议案第 1-6 项均为普通决议议案，已经获得有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 7-8 项议案为特别决议案，已获得有效表决
权股份总数的 2/3 以上通过；
2019 年第一次 A 股类别股东大会、2019 年第一次 H 股类别股东大会审议的
第 7 项议案为特别决议案，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：侯志伟
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会、本次 A 股类别股东大会、本次 H 股类别股东大会的召集和召
开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序符合相关法律以及公司章程的
规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东大会和 2019 年第一次
H 股类别股东大会决议；
2、 北京德恒律师事务所出具的 2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别
股东大会和 2019 年第一次 H 股类别股东大会法律意见书。
江西铜业股份有限公司
2019 年 6 月 26 日
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