江西铜业:第八届董事会第十二次会议决议公告2019-08-30
股票代码:600362 股票简称:江西铜业 编号:临 2019-041
债券代码:143304 债券简称:17 江铜 01
江西铜业股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西铜业股份有限公司(“公司”)第八届董事会第十二次会议,于
2019 年 8 月 29 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式举行。公司
11 名董事均出席了会议。监事会成员及公司部分高管人员出席了会议。会
议由董事长龙子平先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及
《江西铜业股份有限公司章程》的规定。会议逐项审议并以举手表决方式通
过了如下决议:
一、审议通过了公司 2019 年半年度财务报告。
表决结果为:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
二、审议通过了公司 2019 年半年度报告全文及其摘要,并授权公司董
事将 2019 年中期业绩报告稿刊载于指定报章、网络等,安排有关中期业绩
报告稿的印刷及将之寄发或提交有关股东、相关监管机构。
表决结果为:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
三、审议通过了《江西铜业股份有限公司募集资金存放与使用情况的
专项报告》。
独立董事对本议案均发表了同意的意见。
表决结果为:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司募集资金存放与
使用情况的专项报告》。
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四、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
根据 2018 年 12 月财政部颁布或修订的最新会计准则要求,对公司会
计政策和相关会计科目核算进行了变更调整,同意公司实施本次会计政策变
更。
独立董事对公司本次会计政策变更均发表了同意的意见。
表决结果为:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于会计政策变
更的公告》。
五、审议通过了《江西铜业股份有限公司关于 2019 年半年度计提资产
减值准备的公告》。
独立董事对本议案均发表了同意的意见。
表决结果为:11 票同意、 0 票反对、 0 票弃权
详情请见本公司同日披露的《江西铜业股份有限公司关于 2019 年半年
度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 30 日
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