江西铜业:第八届董事会第十四次会议决议公告2019-11-14
证券代码:600362 证券简称:江西铜业 公告编号:临 2019-047
债券代码:143304 债券简称:17 江铜 01
江西铜业股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江西铜业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 11 月
11 日收到大股东江西铜业集团有限公司递交的《江西铜业股份有限
公司董事提名书》,公司于 2019 年 11 月 13 日以书面会议形式召开
了第八届董事会第十四次会议。公司 11 名董事均参加了会议。会议
的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。会
议一致通过了如下决议:
一、审议通过《关于董家辉先生不再担任公司董事职务的议案》
董家辉先生因工作变动原因,不再担任公司董事职务。
表决结果为:11 票同意;0 票弃权;0 票反对。
本决议案须提请公司股东大会审议。
二、审议通过《关于黄明金先生不再担任公司副总经理职务的议
案》
黄明金先生因工作变动原因,不再担任公司副总经理职务。
表决结果为:11 票同意;0 票弃权;0 票反对。
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三、审议通过《关于刘江浩先生不再担任公司总工程师职务的议
案》
刘江浩先生因工作变动原因,不再担任公司总工程师职务。
表决结果为:11 票同意;0 票弃权;0 票反对。
四、审议通过《关于聘任刘方云先生为公司副总经理的议案》
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
经过审议后,董事一致议决:
同意聘任刘方云先生为公司副总经理(简历附后)。
表决结果:11 票同意;0 票弃权;0 票反对。
五、审议通过《关于提名刘方云先生为公司董事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,江
西铜业集团有限公司向董事会推荐并经公司提名委员会提名刘方云
先生为公司董事候选人。
独立董事对本议案均发表了同意的意见。
经过审议后,董事一致议决:
同意刘方云先生为公司董事候选人,提请公司股东大会审议,并
授权董事会办理该等事项。
表决结果:11 票同意;0 票弃权;0 票反对。
特此公告。
江西铜业股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 14 日
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附件:刘方云先生简历
刘方云,男,1966 年 11 月出生,汉族,江西南昌人,毕业于昆
明工学院矿山机械专业,大学本科学历,教授级高级工程师。曾任江
西铜业股份有限公司城门山铜矿矿长、江西铜业股份有限公司德兴铜
矿矿长、江西铜业股份有限公司党委委员、工会主席、江西铜业股份
有限公司董事;江西省民爆投资有限公司党委书记、董事长、总经理;
2019 年 8 月至今,任江西铜业股份有限公司党委委员。
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