证券代码：600363            股票简称：联创光电            编号：2018-014



              江西联创光电科技股份有限公司
       关于召开 2017 年度现金分红说明会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     会议召开内容：2017年度现金分红说明会
     会议召开时间：2018年5月24日（星期四）下午15:00-16:00
     会议召开方式：网络互动


    一、说明会类型
    江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2018年4月17日披
露了《公司2017年年度报告》及公司2017年度利润分配预案，具体内容请参阅2018
年4月17日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn。
    公司董事会拟定的 2017 年度利润分配预案为： 公司 以2017年末总股本
443,476,750股为基数，向全体股东每10股派现金人民币0.44元（含税），共计派
发现金红利19,512,977.00元。分配后尚余未分配利润结转以后年度分配。该预
案尚待公司股东大会审议批准。
    公司一直重视对投资者的合理回报，自上市以来，公司始终坚持现金分红，
保持了利润分配的连续性和稳定性。鉴于公司日常生产经营资金需求较大，公司
未分配利润将用于公司业务经营发展需求，公司董事会拟定了上述利润分配预
案，本次利润分配后留存的未分配利润将用于补充公司营运资金，并储备资金用
以满足公司未来产品的技术升级改造需要。该预案符合《公司章程》中关于利润
分配政策的规定，并有助于实现公司可持续发展，给投资者带来长期持续的回报。
    根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十一条规定，为便于广大
投资者更全面深入地了解公司2017年度经营情况及利润分配等情况，公司决定于
                                    1
2018年5月24日通过网络互动的方式召开“2017年度现金分红说明会”。
     二、说明会召开的时间、地点
    1、召开时间：2018年5月24日（星期四）下午15:00-16:00
    2、会议召开地点：上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台“上证 e 访谈”
栏目，网址为：http://sns.sseinfo.com。
    三、公司出席说明会的人员
    董事长：曾智斌先生
    总裁：孙宁先生
    财务总监：陈国锋先生
    董事会秘书：潘婉琳女士
    四、投资者参加方式
    投资者可在上述规定时间段内登陆上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台
（网址为：http://sns.sseinfo.com）的“上证 e 访谈”栏目，与公司进行互动
沟通交流，公司将及时回答投资者提问。
    公司欢迎各位投资者通过传真、电话、邮件等形式将需要了解的情况和关注
的问题提前提供给公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
    五、联系人及咨询方式
    联系人：刘庭芳
    电话：0791-88161979
    传真：0791-88162001
    电子邮箱：600363@lianovation.com.cn


   特此公告。




                                       江西联创光电科技股份有限公司董事会
                                                     二○一八年五月十九日




                                   2