证券代码：600363           股票简称：联创光电           编号：2019-039


             江西联创光电科技股份有限公司
             关于公司董事会秘书辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    江西联创光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司董事会秘书潘婉琳女士递交的书面辞职报告，潘婉琳女士因个人原因申请辞去
公司董事会秘书职务。辞职后，潘婉琳女士将不再担任公司任何职务。潘婉琳女
士辞去公司董事会秘书职务不会影响公司正常运作。
    潘婉琳女士在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在信息披露、
公司治理和资本运作等方面发挥了重要作用，公司及公司董事会对潘婉琳女士在
任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，在未正式聘任新的董事
会秘书期间，暂由公司董事长、法定代表人曾智斌先生代行董事会秘书职责。公
司将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。


    特此公告。



                                   江西联创光电科技股份有限公司董事会

                                                   二○一九年五月十日