证券代码:600365       股票简称:通葡股份        公告编号:临 2017-014

                     通化葡萄酒股份有限公司
               第六届董事会第三十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    通化葡萄酒股份有限公司第六届董事会第三十次会议会议通知于2017年8月
15日以书面及传真形式发出，会议于2017年8月24日以现场加通讯表决方式召开，
应参会董事6人，实际参会6人，符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规
定。会议以投票表决方式一致通过以下决议：
    一、审议通过《2017 年半年度报告及摘要》；
        表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过《2017 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
        具体内容详见公司于 2017 年 8 月 25 日披露在《中国证券报》、《上海证
    券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临 2017-015 号公告。
        表决结果：同意6 票，反对0票，弃权0票。


    特此公告




                                      通化葡萄酒股份有限公司董事会
                                                   2017 年 8 月 25 日