证券代码:600365        股票简称:通葡股份       公告编号:临 2017-032

                     通化葡萄酒股份有限公司
              第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    通化葡萄酒股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年12月21日在公
司本部一楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人，会议由何为民先生主
持，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。
     经与会董事认真审议，以投票表决的方式通过并形成了以下决议：
    一、同意选举何为民先生为公司第七届董事会董事长，任期为三年。
           表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、经公司董事会研究，公司董事会各专门委员会人员组成如下：
           战略委员会：何为民先生、尹兵先生、陈守东先生
           提名委员会：陈守东先生、孟庆凯先生、张士伟先生、
           薪酬与考核委员会：孟庆凯先生、陈守东先生、何为民先生、
           审计委员会：孙立荣女士、陈守东先生、孟庆凯先生、何为民先生、
    何文中先生
       战略委员会选举何为民先生担任召集人；提名委员会选举陈守东先生担
   任召集人；薪酬与考核委员会选举孟庆凯先生担任召集人；审计委员会选举
   孙立荣女士担任召集人。
       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、经董事长提名，董事会审议通过，聘任何为民先生为公司总经理，任期
为三年。
      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、经总经理提名，董事会审议通过，聘任高翔先生、王树平先生、孟祥春
先生、田雷先生、国凤华女士为公司副总经理，聘任孟祥春先生兼任公司财务总
监，任期均为三年。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   五、经董事长提名，董事会审议通过，聘任孙永成先生为公司董事会秘书，
聘任洪恩杰先生为公司证券事务代表，任期均为三年。
   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。




                                       通化葡萄酒股份有限公司董事会
                                                   2017 年 12 月 22 日
公司高级管理人员简历：

    1、何为民先生，1971 年生，蒙古族，研究生、硕士学历，高级经济师。曾
任吉林省国际信托投资公司业务员，吉林省国际信托投资公司长春市同志街证券
营业部总经理助理，新华证券有限公司长春市同志街大世界证券营业部副总经
理，东北证券股份有限公司上海长寿路证券营业部总经理，东北证券股份有限公
司运营管理部总经理，东北证券股份有限公司营销交易管理总部副总经理（总经
理级），东北证券股份有限公司客户服务部总经理；现任本公司董事长兼总经理。
    2、高翔先生，1969 年生，汉族，大专学历，高级经济师。曾任吉林省侨汇
旅游服务公司业务员，长春国际贸易公司职员，长春国贸饭店销售公关部经理，
长春力尔凡药业有限公司办公室主任，吉林省恒客隆超市企划开发部部长，长春
市阳光超市行政部经理，长春虹场假日会馆总经理，通化葡萄酒股份有限公司总
经理助理兼采购部经理；现任本公司副总经理。
    3、王树平先生，1958 年 11 月出生，汉族，大专学历，高级工程师。曾任
通化葡萄酒公司生产科长、设备动力科长、基建科长、副经理，公司第一届、第
二届董事会董事、副总经理、助理总经理兼运营总监，通化市一轻局团委书记；
现任本公司副总经理兼党委副书记。
    4、孟祥春先生，1972 年出生，汉族，大学专科学历，注册会计师。曾任吉
林市墙体材料总厂成本会计，吉林铁路多种经营公司会计主管，中磊会计师事务
所吉林分所项目经理，通化葡萄酒股份有限公司财务总监；现任本公司副总经理
兼财务总监。
    5、田雷先生，1971 年 7 月出生，汉族，大专学历。曾任青岛华东葡萄酒公
司销售总监，上海新天国际酒业有限公司品牌总监，浙江商源集团葡萄酒事业部
总经理，楼兰酒业副总经理，通化葡萄酒股份有限公司品牌总监；现任本公司副
总经理。
    6、国凤华女士，1974 年 2 月出生，本科学历，高级工程师，获国家劳动和
社会保障部“果露酒酿造高级技师”、“一级品酒师”和“高级酿酒师”职业资质。
曾任通化葡萄酒股份有限公司技术部经理、研发中心主任、技术总监；现任本公
司副总经理。
    7、孙永成先生，1970 年 6 月出生，汉族，本科学历。曾任长春百货大楼集
团股份有限公司证券事务代表、总裁办主任、副总裁、董事会秘书，长春中天能
源股份有限公司董事、董事会秘书；现任本公司董事会秘书。
公司证券事务代表简历：
    洪恩杰先生，1960年3月出生，中专学历。曾任通化葡萄酒总公司财务科会
计、销售业务科科长，通化葡萄酒股份有限公司证券部经理、证券部副经理；现
任本公司证券事务代表。