证券代码：600365          证券简称：通葡股份      公告编号：临 2018-038

                     通化葡萄酒股份有限公司
             2018 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 6 月 27 日


(二)      股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                          9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 93,341,208

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                23.3353



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长何为民先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的
有关规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、 公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事尹兵先生、张士伟先生因工作原因请假
    未出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书孙永成先生出席会议并记录；公司部分高级管理人员列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：关于公司发生应收账款保理的日常关联交易的议案

    审议结果：通过

表决情况：

    股东类型                 同意                        反对                    弃权

                      票数          比例（%）     票数          比例      票数          比例

                                                                （%）                   （%）

       A股          93,329,608 99.9875          10,700      0.0114          900     0.0011




(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                               同意                        反对                弃权
议案
         议案名称       票数          比例（%）    票数          比例     票数     比例
序号
                                                                 （%）             （%）
1        关于公司
         发生应收
         账款保理
                      8,006,400       99.8553     10,700         0.1335    900      0.0112
         的日常关
         联交易的
         议案
(三)     关于议案表决的有关情况说明


1、 本次会议的议案为非累积投票议案，该议案经审议通过。




三、     律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

   律师：曾涛、贺璐婷

2、 律师鉴证结论意见：


   公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的
资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《证券法》、《公司法》、《股东
大会规则》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、
有效。




四、     备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。




                                               通化葡萄酒股份有限公司
                                                         2018 年 6 月 28 日