证券代码：600365 证券简称：通葡股份 公告编号：2019-019
通化葡萄酒股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 103,583,208
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.8958
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
议由公司董事长何为民先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的
有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书的出席情况；董事会秘书由董事长何为民先生代行董事
会秘书职责出席本次会议；部分高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 103,583,208 100 0 0 0 0
2、 议案名称：2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 103,583,208 100 0 0 0 0
3、 议案名称：2018 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 103,583,208 100 0 0 0 0
4、 议案名称：2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 103,583,208 100 0 0 0 0
5、 议案名称：2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 103,583,208 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所并支付其 2018 年度报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 103,583,208 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于公司发生应收帐款保理的日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 103,583,208 100 0 0 0 0
8、 议案名称：关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 103,583,208 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
5 2018 年度利润 37,800,000 100 0 0 0 0
分配预案
6 关 于 续 聘 会 计 37,800,000 100 0 0 0 0
师事务所并支
付其 2018 年度
报酬的议案
7 关 于 公 司 发 生 37,800,000 100 0 0 0 0
应收帐款保理
的日常关联交
易的议案
8 关 于 公 司 增 加 37,800,000 100 0 0 0 0
经营范围及修
订《公司章程》
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
提案 8 需要特别决议通过,已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：曾涛、李佳
2、 律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
东大会的人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
通化葡萄酒股份有限公司
2019 年 5 月 17 日