通葡股份 2019 年第一次临时股东大会会议资料




     通化葡萄酒股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会会议资料




         二 0 一九年七月八日




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                         通化葡萄酒股份有限公司
                     2019 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的日期、时间

    （一）、现场会议：

    会议时间：2019 年 7 月 8 日（星期一）       下午 14:00

    地    点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）

    （二）、网络投票：

    投票日期：2019 年7 月 8 日(星期一)

    投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票

平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议的表决方式 :本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证

券交易所股东大会网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票

时间内通过上述系统行使表决权。

三、投票规则：股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场

和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

  网络投票的操作流程、注意事项等相关事宜，公司已披露于 2019 年6 月21 日的上海证券 报、

中国证券报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、现场会议议程：

    会议时间：2019 年 7 月 8 日    下午 14:00

    地    点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室（吉林省通化市前兴路 28 号）
    参会人员：股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员，律师等
   主 持 人 ： 公司董事长何为民先生

    会议议程：

    （一）、董事长何为民先生报告股东现场到会情况

    （二）、推举监票人

    （三）、审议议案：

 序号                        议案名称                                 投票股东类型



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                                                                       A 股股东
非累积投票议案
1        通葡股份关于大股东增持公司股份计划延期的议案                             √
    （四）、股东及股东代表发言及提问。

    （五）、参会股东及股东代表对议案进行表决。

    （六）、会议工作人员在监票人及见证律师的监督下对现场表决票进行收集并进行票数

统计。

    （七）、由监票人代表宣读现场表决结果。

    （八）、休会，等待网络投票表决结果。

    （九）、会议继续，宣读经现场投票和网络投票合并投票表决结果的股东大会决议。

    （十）、由见证律师宣布法律意见书

    （十一）、由主持人宣布大会结束




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                      通化葡萄酒股份有限公司
                  2019年第一次临时股东大会须知


    根据《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的有关规定，为确保股东大会的正常秩

序和议事效率，保证大会顺利进行，特制定须知如下：

    一、本次大会设秘书处，处理大会的各项事务。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请有出席本次

股东大会的相关人员准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

与会股东应自觉遵守大会纪律，以保证其他股东履行合法权益。

    三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，但需由公司统一安

排发言和解答。股东发言及提问内容应围绕本次大会的主要议题，与本次股东大会议题无关

或将泄漏公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回

答。

    四、会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之后，

现场会议登记终止，未登记的股东和股东代表无权参加现场会议表决，但可列席股东大会。

    五、本次大会采用现场投票方式及网络投票方式进行表决，请参加现场投票方式表决的

与会股东认真填写表决票，大会表决期间，股东不进行发言。

   六、请与会股东在表决票上“同意”、“弃权”、“反对”的所选空格上打“√”，

并签上姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权

利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

    七、本次大会聘请北京市金杜律师事务所对大会的全部议程进行见证。




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 2019 年第一次临时股东大会   会议议案




          通葡股份关于大股东增持公司股份计划延期的议案

各位股东及股东代表：

    公司第一大股东吉林省吉祥嘉德投资有限公司拟自 2018 年 6 月 21 日起 12

个月内，通过上海证券交易所交易系统增持公司股份，增持金额不少于人民币

5,000 万元，不超过人民币 1 亿元。

    截至 2018 年 12 月 20 日，吉林省吉祥嘉德投资有限公司已通过上海证券交

易所交易系统增持了公司股份 260,000 股，完成拟增持计划金额下限的 2.02%。

    由于 2018 年下半年至今国内外市场环境、金融环境和融资政策等客观情况

发生了较大变化，整体市场资金收紧，融资渠道受限，吉祥嘉德实施增持计划遇

到困难。但鉴于对公司未来发展的信心，为更好实施此次增持计划，经审慎考虑，

吉林省吉祥嘉德投资有限公司决定延期实施增持股份计划。

    拟将增持计划实施期限延长 12 个月，暨增持计划于 2020 年 6 月 21 日前实

施完成，除此之外增持计划其他内容不变。




                                        通化葡萄酒股份有限公司董事会

                                            2019 年 6 月 20 日




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