证券代码：600365        证券简称：通葡股份      公告编号：临 2019-022

                       通化葡萄酒股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

        重要内容提示：
      本次会议是否有否决议案：无
        一、   会议召开和出席情况
     (一)      股东大会召开的时间：2019 年 7 月 8 日
     (二)      股东大会召开的地点：通化葡萄酒股份有限公司一楼会议室
     (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
 况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                       14

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                       109，736，008

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 27.4340

     (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
 况等。
     本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会
 议由公司董事长何为民先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的
 有关规定。
 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
 3、 董事会秘书由董事长何为民先生代行董事会秘书职责出席本次会议；部分高
     级管理人员列席会议。
        二、   议案审议情况
         (一) 非累积投票议案
 1、 议案名称：通葡股份关于大股东增持公司股份计划延期的议案
 审议结果：通过
       表决情况：
           股东类型           同意                       反对                   弃权

                              票数       比例（%）       票数   比例（%）       票数   比例（%）

            A股           24,152,800 100.00              0      0.000            0     0.000


            (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案           议案名称                      同意                  反对                 弃权

序号                                  票数           比例（%） 票数       比例（%） 票数       比例

                                                                                               （%）

       1   通葡股份关于大股东增持公   24,152,800     100.00           0   0.0000           0   0.000
           司股份计划延期的议案




            注：吉林省吉祥嘉德投资有限公司、吉祥大酒店有限公司、实际控制人尹兵
       先生在提案事项表决过程中回避表决。
            (三)      关于议案表决的有关情况说明
            本次会议的议案为非累积投票议案，该议案经审议通过。
            三、      律师见证情况
       1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
            律师：曾涛、贺璐婷
       2、 律师见证结论意见：
           本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 证券法》
       等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股
       东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合
       法、有效。
       3、 备查文件目录
       1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
       2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
       3、 本所要求的其他文件。
                                                                 通化葡萄酒股份有限公司
                                                                         2019 年 7 月 9 日