股票代码：600365         股票简称：通葡股份        编号：临 2019—026


                         通化葡萄酒股份有限公司
               第七届董事会第十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      通化葡萄酒股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2019 年 8 月 29 日

以现场与通讯相结合的表决方式举行，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事

7 人，符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定。会议以投票表决方式一

致通过以下决议：

     一、审议通过《2019 年半年度报告及摘要》

         表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议通过《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

          表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

            特此公告。



                                              通化葡萄酒股份有限公司董事会

                                                           2019 年 8 月 30 日