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公司公告

宁波韵升:第八届董事会第二十一次会议决议的公告2017-08-22  

						 证券代码:600366             证券简称:宁波韵升            编号:2017—021



                      宁波韵升股份有限公司
         第八届董事会第二十一次会议决议的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 8 日向全体董事发出
了以通讯方式召开第八届董事会第二十一次会议的通知,于 2017 年 8 月 18 日以通
讯方式召开第八届董事会第二十一次会议。本次会议应参加董事 9 人,实际参加董
事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,
会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议:
    一、经投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年半年
度报告及其摘要》。
    二、经投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策
变更的议案》。


    特此公告。




                                                        宁波韵升股份有限公司
                                                                董   事   会
                                                            2017 年 8 月 18 日