证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2017—021 宁波韵升股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波韵升股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 8 日向全体董事发出 了以通讯方式召开第八届董事会第二十一次会议的通知,于 2017 年 8 月 18 日以通 讯方式召开第八届董事会第二十一次会议。本次会议应参加董事 9 人,实际参加董 事 9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定, 会议形成的决议合法有效。会议审议通过了如下决议: 一、经投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2017 年半年 度报告及其摘要》。 二、经投票表决,以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 董 事 会 2017 年 8 月 18 日