证券代码：600366            证券简称：宁波韵升           编号：2018—005




                    宁波韵升股份有限公司
         第八届董事会第二十三次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。



    宁波韵升股份有限公司于 2018 年 1 月 12 日向全体董事发出了以通讯方式召

开第八届董事会第二十三次会议的通知，于 2018 年 1 月 17 日以通讯方式召开第

八届董事会第二十三次会议。本次会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本

次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形

成的决议合法有效。会议经投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通

过了《关于董事会审议控股股东提议高送转事项的议案》。



    特此公告。




                                                   宁波韵升股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2018 年 1 月 17 日