宁波韵升:第九届董事会第三次会议决议的公告2018-08-31
证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2018—043
宁波韵升股份有限公司
第九届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波韵升股份有限公司于 2018 年 8 月 24 日向全体董事发出了以通讯方式召开
第九届董事会第三次会议的通知,于 2018 年 8 月 30 日以通讯方式召开第九届董事
会第三次会议。本次会议应参加董事 8 人,实际参加董事 8 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经过审议,本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议:
审议通过了《关于回购注销限制性股票激励计划授予股票的议案》。
表决结果:6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、2 票回避,关联董事竺晓东先生、
徐文正先生进行了回避表决。(详见公司同日披露的 2018-045 号公告)
特此公告。
宁波韵升股份有限公司
董 事 会
2018 年 8 月 30 日