证券代码：600366            证券简称：宁波韵升           编号：2019—024



                     宁波韵升股份有限公司
            第九届董事会第八次会议决议的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

    宁波韵升股份有限公司于 2019 年 8 月 11 日向全体董事发出了以现场方式召开

第九届董事会第八次会议的通知，于 2019 年 8 月 21 日在公司展示中心会议室召开

第九届董事会第八次会议。本次会议由董事长竺晓东先生主持，应参加董事 8 人，

实际参加董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司

章程的规定，会议形成的决议合法有效。




    二、董事会会议审议情况

    经过审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议：

    审议通过《2019 年半年度报告及其摘要》。

    表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。
宁波韵升股份有限公司
       董   事   会
   2019 年 8 月 23 日