证券代码:600366 证券简称:宁波韵升 编号:2019—027 宁波韵升股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司于 2019 年 10 月 11 日向全体董事发出了以通讯方式召开 第九届董事会第十次会议的通知,于 2019 年 10 月 21 日以通讯方式召开第九届董事 会第十次会议。本次会议应参加董事 8 人,实际参加董事 8 人。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定,会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经过审议,本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议: 审议通过了《2019 年第三季度报告及其摘要》。 表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 董 事 会 2019 年 10 月 22 日