红星发展:《公司章程》(2017年修订)修订公告2017-03-10
股票简称:红星发展 股票代码:600367 编号:临 2017-005
贵州红星发展股份有限公司
《公司章程》(2017 年修订)修订公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、《公司章程》(2017 年修订)修订背景
1、根据《国务院办公厅关于加快推进“三证合一”登记制度改革的意见》
以及贵州省相关文件要求,公司营业执照原号码:520000000086445 变更为统一
社会信用代码:91520000714303759X。
2、因公司住所所在地地名编制发生调整,公司需变更公司住所所在地详细
信息。
3、近年,公司继续推进产品结构调整,开发了芒硝法精细硫酸钡及副产品
硫化钠产品。同时,公司前期在扩大氢氧化钡生产规模的过程中遇到了产品品质
不稳定等问题,副产品也有一定的处理难度,已暂停氢氧化钡项目。鉴于前述实
际情况,需变更公司经营范围。
4、公司根据上市公司治理的相关规定不断提升日常经营管理水平,建立了
符合公司自身情况的风险控制管理机制。同时,公司根据战略实施和多年来日常
经营业务和常规投资行为的基本情况,在明确各层级规范治理权限和董事会授权
的前提下,并考虑到公司所处行业特点和竞争环境,为更好地开展日常性经营管
理投资工作,决定对公司总经理相关职权权限予以调整。
二、《公司章程》(2017 年修订)条款对比
原条款 修订后条款
第一章 公司系依据《公司法》和其他 公司系依据《公司法》和其他
第二条 有关规定成立的股份有限公司(以 有关规定成立的股份有限公司(以
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下简称“公司”)。公司经贵州省 下简称“公司”)。公司经贵州省
人民政府黔府函[1999]第 234 号文 人民政府黔府函[1999]第 234 号
件批准,以发起方式设立;在贵州 文件批准,以发起方式设立;在贵
省工商行政管理局注册登记,取得 州省工商行政管理局注册登记,取
营业执照,营业执照号为 得营业执照,统一社会信用代码:
520000000086445。 91520000714303759X。
第 一 章 公司住所:贵州省安顺市镇宁县丁 公司住所:贵州省安顺市镇宁布依
第五条 旗镇 族苗族自治县丁旗镇
经公司登记机关核准,公司经 经公司登记机关核准,公司经
营范围是:无机化工产品、精细化 营范围是:无机化工产品、精细化
第 二章
工产品、新型环保建筑墙体材料的 工产品、新型环保建筑墙体材料的
第十三
生产、销售(化学危险品仅限于碳 生产、销售(化学危险品仅限于碳
条
酸钡、氢氧化钡、氯化钡、硫磺、 酸钡、氯化钡、硫磺、硫脲、硫化
硫脲)。 钠)。
总经理对董事会负责,行使下 总经理对董事会负责,行使下
列职权: 列职权:
(一)主持公司的生产经营管理工 (一)主持公司的生产经营管理工
作,组织实施董事会决议,并向董 作,组织实施董事会决议,并向董
事会报告工作; 事会报告工作;
第六章
第 一 百 (二)组织实施公司年度经营计划 (二)组织实施公司年度经营计划
二 十六 和投资方案; 和投资方案;
条 (三)拟订公司内部管理机构设置 (三)拟订公司内部管理机构设置
方案; 方案;
(四)拟订公司的基本管理制度; (四)拟订公司的基本管理制度;
(五)制定公司的具体规章; (五)制定公司的具体规章;
(六)提请董事会聘任或者解聘公 (六)提请董事会聘任或者解聘公
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司副总经理、财务负责人; 司副总经理、财务负责人;
(七)拟定公司职工的工资、福利、 (七)拟定公司职工的工资、福利、
奖惩、决定聘任或者解聘除应由董 奖惩、决定聘任或者解聘除应由董
事会决定聘任或者解聘以外的管理 事会决定聘任或者解聘以外的管
人员; 理人员;
(八)行使 150 万元人民币限额以 (八)根据董事会的授权,决定年
下的资产处置; 度投资总额,资金、资产的运用,
处置等经营性业务活动(关联交易
(九)提议召开董事会;
除外)金额占最近一期经审计净资
(十)本章程或董事会授予的其他
产的 2%以内,或单笔投资金额在
职权。
1500 万元以内的对外投资、购买
总经理列席董事会会议。 或出售资产、购买或出售股权、债
权债务重组等交易事项,并报董事
会备案;
(九)提议召开董事会;
(十)本章程或董事会授予的其他
职权。
总经理列席董事会会议。
三、公司本次修订《公司章程》(2017 年修订)需提请公司 2016 年年度
股东大会审议。
特此公告。
贵州红星发展股份有限公司
董事会
2017 年 3 月 10 日
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