股票简称：红星发展             股票代码：600367          编号：临 2017-021




                   贵州红星发展股份有限公司
            第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，公
司董事会秘书处于 2017 年 7 月 24 日通过电子邮件和电话方式发出召开第六届董事
会第十四次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2017 年 8 月 3
日以通讯方式召开，应出席董事 9 名，实际出席 9 名，由公司董事长郭汉光主持，
董事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。

    会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    会议经审议、表决形成如下决议：

    1、审议通过《公司 2017 年半年度报告》的议案。

    公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制
了公司 2017 年半年度报告，公司董事和高级管理人员对公司 2017 年半年度报告签
署了书面确认意见，未发现在编制、报送公司 2017 年半年度报告的过程中存在违反
内幕交易规定的情形。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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    2、审议通过《公司 2017 年第二季度主要经营数据》的议案

    根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关
于做好上市公司 2017 年半年度报告》的要求，公司编制了《2017 年第二季度主要
经营数据公告》，该公告与本决议公告同日刊登在上海证券报和上海证券交易所网
站。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                                贵州红星发展股份有限公司
                                                                  董事会
                                                            2017年8月5日




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