红星发展：2017年年度股东大会的法律意见书2018-04-12
北京市京师律师事务所
关于贵州红星发展股份有限公司
2017 年年度股东大会的法律意见书
致：贵州红星发展股份有限公司
贵州红星发展股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年年度股
东大会(以下简称“本次股东大会”)于 2018 年 4 月 11 日 14:30 在山
东省青岛市市北区济阳路 8 号青岛红星化工集团有限责任公司三楼
会议室召开。北京市京师律师事务所经公司聘请委派吴静律师、王琮
玮律师(以下简称“本所律师”)出席会议，就本次股东大会的召集、
召开程序，出席会议人员资格，会议议案，以及会议的表决程序、表
决结果等发表如下法律意见。
本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、
《上市公司股东大会规则（2016 年修订）(以下简称“《股东大会规
则》”)等有关法律、法规和规范性文件以及《贵州红星发展股份有
限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)而出具。
为出具本法律意见书，本所审查了公司本次股东大会的有关文件
和材料。本所得到公司如下保证，即其已提供了本所认为出具本法律
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意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口
头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与
原始材料一致。
为出具本法律意见书，本所律师按照律师行业公认的业务标准、
道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会的召集、召开程序，出席
会议人员的资格，会议议案，以及会议的表决程序、表决结果的合法
有效性发表意见如下：
一、本次股东大会的召集
1.1、 2018 年 3 月 13 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，
会议审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》的议案，
并于 2018 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站及《上海证券报》上以
公告形式刊登了《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，决定于
2018 年 4 月 11 日召开本次股东大会。
1.2、经本所律师核查，在上述公告中已经列明了本次股东大会
召开的时间、会议地点、会议议程、会议出席对象、会议登记等事项。
本次股东大会已于会议召开 20 日前以公告方式通知了各股东。
1.3、本所律师认为：本次股东大会的召集程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公司章程》
的规定。
二、本次股东大会的召开
2.1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
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2.2、本次股东大会的现场会议于 2018 年 4 月 11 日 14:30 在山
东省青岛市市北区济阳路 8 号青岛红星化工集团有限责任公司三楼
会议室举行。
2.3、本次股东大会采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，
网络投票起止时间为 2018 年 4 月 11 日-2018 年 4 月 11 日，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
2.4、经本所律师审查，本所律师认为：本次股东大会的召开符
合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定
以及《公司章程》、本次股东大会通知的规定。
三、出席本次股东大会会议人员的资格
3.1、经本所律师核查，出席本次股东大会现场会议的公司股东
及股东代理人共计 9 人 ，代表股份 107,731,876 股，占公司股份总
数的 36.9958%。
3.2、根据上海证券交易所股东大会网络投票系统在本次股东大
会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果,通过网络投票方
式参加本次股东大会投票的股东共 0 名,代表公司有表决权股份 0
股,占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
3.3、公司现任董事、监事、公司高级管理人员以及公司聘请的
律师等出席了本次股东大会。
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3.4、本所律师认为：出席本次股东大会会议人员的资格符合《公
司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件的规定以及《公
司章程》的规定。
四、本次股东大会的议案
4.1、本次股东大会的议案分别为：《公司董事会 2017 年度工作
报告》、《公司监事会 2017 年度工作报告》、《公司独立董事 2017
年度述职报告》、《公司 2017 年年度报告全文和摘要》、《公司 2017
年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告》、《公司 2017 年度利
润分配预案》、《续聘公司 2018 年度财务报告审计机构及审计费用》、
《续聘公司 2018 年度内部控制审计机构及审计费用》、《公司预计
2018 年度日常关联交易及总金额》、《矿石价格确认书》（2018 年
度）、《关于修改<综合服务协议>有关条款的确认书》、《确定公司
董事 2017 年度报酬》、《确定公司监事 2017 年度报酬》、《修订<
公司章程>（2018 年修订）》、《公司第七届董事会独立董事年度津
贴》、《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》及《关
于选举监事的议案》。
4.2、本次股东大会审议的相关议案已分别经公司第六届董事会
第十六次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过并公告。
4.3、经本所律师核查，本次股东大会未发生修改、变更、取消
和新增其它议案情形。
4.4、经本所律师核查，本所律师认为：本次股东大会审议的议
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案内容与提案方式符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
规定。
五、本次股东大会的表决程序及表决结果
5.1、公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统为股东提
供本次股东大会的网络投票平台。网络投票结束后，上海证券交易所
上市公司股东大会网络投票系统向公司提供了本次股东大会网络投
票的表决权总数和统计数据。
5.2、本次股东大会议案 1-议案 15 采取非累积投票制方式投票，
议案 16-议案 18 采取累计投票制方式投票，投票表决结束后，公司
合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，并当场公布了表决结
果。参加本次股东大会表决的公司股东及股东代理人共计 9 人，代表
股份 107,731,876 股。其中，参加现场投票的股东和股东代理人共 9
人，代表股份 107,731,876 股，占公司股份总数的 36.9958%；参加
网络投票的股东共 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%。
5.3、本次股东大会逐项审议并通过了全部议案，其中，议案 14
为特别决议议案，获得出席会议有表决权股份总数 100.0000%审议通
过；议案 9、议案 10、议案 11 为关联交易议案，关联股东青岛红星
化 工 集 团 有 限 责 任 公 司 为 公 司 控 股 股 东 ， 持 有 表 决 权 股 份 数为
105,067,336 股，关联股东镇宁县红蝶实业有限责任公司与公司同受
青岛红星化工集团有限责任公司控制，持有表决权股份数为 50,000
股，关联股东回避表决；其它议案为普通决议议案，经出席本次股东
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大会有表决权股份总数的二分之一以上同意通过。
5.4、 本所律师认为：本次股东大会的表决程序符合《公司法》、
《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章
程》的规定，表决结果合法、有效。
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出
席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的表决程序
符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规
范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议合法、
有效。
本法律意见书于 2018 年 4 月 11 日签署，正本四份。
(以下无正文)
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(此页无 正 文 ,为 《贵州 红星 发展股份有 限公司 2017年
东大会 的法律意见书 》 的签字页 )
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