股票简称：红星发展           股票代码：600367           编号：临 2018-019




                 贵州红星发展股份有限公司
                          董事辞职公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    近期，公司第七届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员温霞、刘志龙
向公司董事会送达了书面《辞呈信》，因工作原因，温霞、刘志龙申请辞去公司
第七届董事会董事、第七届董事会战略与投资委员会委员职务。

    根据《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。温霞、刘
志龙辞职未导致公司第七届董事会低于法定最低人数。

    公司董事会对温霞、刘志龙在任职董事和董事会战略与投资委员会委员期间
的勤勉尽责工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

    公司于 2018 年 5 月 7 日召开的第七届董事会第三次会议审议通过了《提名
公司第七届董事会独立董事候选人》的议案，具体内容请见公司于 2018 年 5 月
8 日刊登在上海证券报和上海证券交易所网站的《公司第七届董事会第三次会议
决议公告》。

    特此公告。




                                                贵州红星发展股份有限公司
                                                                  董事会
                                                         2018 年 5 月 8 日