股票简称：红星发展          股票代码：600367           编号：临 2018-020




                 贵州红星发展股份有限公司
            第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况

    根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长郭汉光的提议和召集，
公司董事会秘书处于 2018 年 4 月 27 日通过电子邮件和电话方式发出召开第七届
董事会第三次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2018 年 5
月 7 日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席董事 9 名，实
际出席 9 名，由公司董事长郭汉光主持，董事会秘书列席会议，公司监事和高管
人员列席会议。

    会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

    会议经审议、表决形成如下决议：

    （一）审议通过《提名公司第七届董事会独立董事候选人》的议案，本议案
需提请公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

    1、公司第七届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员温霞、刘志龙于
近期向公司董事会送达了书面《辞呈信》，因工作原因，温霞、刘志龙申请辞去
公司第七届董事会董事、第七届董事会战略与投资委员会委员职务。

    根据《公司章程》规定，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。温霞、刘
志龙辞职未导致公司第七届董事会低于法定最低人数。

    公司董事会对温霞、刘志龙在任职董事和董事会战略与投资委员会委员期间
                                     1
的勤勉尽责工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

    2、根据《公司章程》规定，公司第七届董事会在充分了解被提名人情况并
征得被提名人同意后，决定提名王保发、庞广廉为公司第七届董事会独立董事候
选人，候选人简历请见附件。

    3、公司第七届董事会作为提名人对前述 2 名第七届董事会独立董事候选人
的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况进行了详细核查，认为 2
名候选人具备独立董事任职资格和独立性，取得独立董事资格证书，与公司不存
在影响其独立性的关系，具备独立董事履职能力和经验，可发挥专业能力促进公
司发展和管理提升，2 名候选人已书面同意出任公司第七届董事会独立董事候选
人。

    前述 2 名独立董事提名人声明与独立董事候选人声明与本决议公告同日刊
登在上海证券交易所网站。

    4、根据《公司章程》规定，公司 2018 年第一次临时股东大会选举第七届董
事会独立董事时，实行累积投票制，每位股东持有的股份总数与应选独立董事人
数的乘积为其合法拥有选举独立董事的投票权总数。公司股东可以将其享有的全
部投票权数，集中投向独立董事候选人中的其中一人，也可以分散投向数人，但
其累积投票权数不得超过《公司章程》规定的投票权总数。

    5、根据中国证监会、上海证券交易所和《贵州红星发展股份有限公司独立
董事制度》规定，上海证券交易所需对公司第七届董事会独立董事候选人任职资
格进行审核，并经审核无异后，公司再履行选举独立董事的程序。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》的议案。

    公司将于2018年5月24日（星期四）召开2018年第一次临时股东大会，现场
会议的召开时间为：2018年5月24日14:30，召开地点：山东省青岛市市北区济阳
路8号，青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室，网络投票系统：上海证券
交易所股东大会网络投票系统，网络投票起止时间：自2018年5月24日至2018年5
月24日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间
为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；


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通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

   《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》与本决议公告同日刊登在上
海证券报和上海证券交易所网站。

   同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。




                                             贵州红星发展股份有限公司
                                                               董事会
                                                      2018 年 5 月 8 日




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附件：

                     贵州红星发展股份有限公司

                 第七届董事会独立董事候选人简历



    王保发，男，汉族，1957 年 6 月出生，焦作矿业学院机电专业毕业，大学
本科学历，高级工程师。1982 年 2 月至 1998 年 10 月，历任原煤炭工业部调运
局管理处副主任科员、助理调研员、副处长；1998 年 10 月至 2017 年 6 月，历
任中国煤炭运销协会煤炭销售联合办公室副处长、主任，中国煤炭运销协会副理
事长、书记兼中国煤炭运销协会无烟煤专业委员会主任。

    庞广廉，男，汉族，1967 年 8 月出生，北京大学硕士研究生学历，高级国
际商务师，国际交流合作与营销专家。1991 年 8 月至 2002 年 2 月，任中国机械
进出口总公司项目经理，子公司总经理；2002 年 3 月至 2009 年 8 月，任中国通
用技术集团通用国际公司党委委员、事业部总经理；2009 年 9 月至今，历任中
国石油和化学工业联合会副秘书长，国际部主任，外资委秘书长，走出去联盟秘
书长，中国监控化学品协会副理事长。




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