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公司公告

红星发展:2018年第一次临时股东大会会议资料2018-05-14  

						贵州红星发展股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会
        会议资料




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                       贵州红星发展股份有限公司

                       2018 年第一次临时股东大会

                                 会议议程

一、现场会议议程
时 间:2018 年 5 月 24 日(星期四)14:30
地 点:山东省青岛市市北区济阳路 8 号,青岛红星化工集团有限责任公司三楼
会议室
主持人:郭汉光董事长
     时间                                  议程
    14:00      股东登记,会议签到
               宣布开始,介绍股东和股东代表,宣读股东出席统计结果,介绍
               参会人员

                一 宣读会议注意事项
                二 宣读、介绍议案内容,审议议案
                三 推选计票人、监票人,填写表决票,投票
14:30~16:30
                四 宣布各项议案表决结果
                五 宣读股东大会决议
                六 律师宣读股东大会法律意见书

                七 宣布会议结束
               参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件
二、网络投票
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2018 年 5 月 24 日至 2018 年 5 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。




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                                    目 录



议案一:关于选举独立董事的议案 ............................................... 4




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议案一:


                       关于选举独立董事的议案


各位股东和股东代表:

    您好。

    1、公司第七届董事会董事、董事会战略与投资委员会委员温霞、刘志龙于
近期向公司董事会送达了书面《辞呈信》,因工作原因,温霞、刘志龙申请辞去
公司第七届董事会董事、第七届董事会战略与投资委员会委员职务。

    根据《公司章程》规定,董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。温霞、刘
志龙辞职未导致公司第七届董事会低于法定最低人数。

    公司董事会对温霞、刘志龙在任职董事和董事会战略与投资委员会委员期间
的勤勉尽责工作和对公司发展所作出的贡献表示衷心感谢!

    2、根据《公司章程》规定,公司第七届董事会在充分了解被提名人情况并
征得被提名人同意后,决定提名王保发、庞广廉为公司第七届董事会独立董事候
选人,候选人简历请见附件。

    3、公司第七届董事会作为提名人对前述 2 名第七届董事会独立董事候选人
的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等情况进行了详细核查,认为 2
名候选人具备独立董事任职资格和独立性,取得独立董事资格证书,与公司不存
在影响其独立性的关系,具备独立董事履职能力和经验,可发挥专业能力促进公
司发展和管理提升,2 名候选人已书面同意出任公司第七届董事会独立董事候选
人。

    前述 2 名独立董事提名人声明与独立董事候选人声明于 2018 年 5 月 8 日刊
登在上海证券交易所网站。

    4、根据《公司章程》规定,公司 2018 年第一次临时股东大会选举第七届董
事会独立董事时,实行累积投票制,每位股东持有的股份总数与应选独立董事人
数的乘积为其合法拥有选举独立董事的投票权总数。公司股东可以将其享有的全


                                    4
部投票权数,集中投向独立董事候选人中的其中一人,也可以分散投向数人,但
其累积投票权数不得超过《公司章程》规定的投票权总数。

    5、根据中国证监会、上海证券交易所和《贵州红星发展股份有限公司独立
董事制度》规定,上海证券交易所需对公司第七届董事会独立董事候选人任职资
格进行审核,并经审核无异后,公司再履行选举独立董事的程序。

    请各位股东和股东代表审议。
    谢谢。




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附件:

                     贵州红星发展股份有限公司

                 第七届董事会独立董事候选人简历



    王保发,男,汉族,1957 年 6 月出生,焦作矿业学院机电专业毕业,大学
本科学历,高级工程师。1982 年 2 月至 1998 年 10 月,历任原煤炭工业部调运
局管理处副主任科员、助理调研员、副处长;1998 年 10 月至 2017 年 6 月,历
任中国煤炭运销协会煤炭销售联合办公室副处长、主任,中国煤炭运销协会副理
事长、书记兼中国煤炭运销协会无烟煤专业委员会主任。

    庞广廉,男,汉族,1967 年 8 月出生,北京大学硕士研究生学历,高级国
际商务师,国际交流合作与营销专家。1991 年 8 月至 2002 年 2 月,任中国机械
进出口总公司项目经理,子公司总经理;2002 年 3 月至 2009 年 8 月,任中国通
用技术集团通用国际公司党委委员、事业部总经理;2009 年 9 月至今,历任中
国石油和化学工业联合会副秘书长,国际部主任,外资委秘书长,走出去联盟秘
书长,中国监控化学品协会副理事长。




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