证券代码：600367            证券简称：红星发展       公告编号：2018-034

                    贵州红星发展股份有限公司
             2018 年第二次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2018 年 6 月 11 日


(二)      股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区济阳路 8 号，青岛红星化工

   集团有限责任公司三楼会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         68

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                109,350,401

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 37.5516
份总数的比例（%）



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       会议由公司第七届董事会召集，董事长郭汉光先生主持，采取现场投票和网
络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。


二、     议案审议情况



(一)     非累积投票议案


1、 议案名称：公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要

   审议结果：通过

表决情况：

  股东                 同意                          反对                   弃权

  类型          票数          比例（%）       票数      比例（%）    票数     比例（%）

  A股        107,929,076      98.7002 1,411,225             1.2905   10,100        0.0093



2、 议案名称：公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法

   审议结果：通过

表决情况：

  股东                 同意                          反对                   弃权

  类型          票数          比例（%）       票数      比例（%）    票数     比例（%）

  A股        107,929,076      98.7002 1,411,225             1.2905   10,100        0.0093



3、 议案名称：提请公司股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励

   计划有关事项

   审议结果：通过

                                          2
     表决情况：

       股东                    同意                          反对                       弃权

       类型             票数          比例（%）       票数      比例（%）        票数      比例（%）

       A股         107,959,076        98.7276 1,381,225             1.2631   10,100              0.0093



     (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                同意                     反对                       弃权
             议案名称
序号                           票数     比例（%）       票数   比例（%）           票数   比例（%）
            公司 2018 年
            限制性股票
 1                             2,861,740    66.8152    1,411,225       32.9489          10,100       0.2359
            激励计划（草
            案）及其摘要
            公司 2018 年
            限制性股票
 2          激励计划实         2,861,740    66.8152    1,411,225       32.9489          10,100       0.2359
            施考核管理
            办法
            提请公司股
            东大会授权
            董事会办理
 3          公司 2018 年       2,891,740    67.5156    1,381,225       32.2485          10,100       0.2359
            限制性股票
            激励计划有
            关事项



     (三)      关于议案表决的有关情况说明


            1、会议经逐项表决，审议通过全部 3 项议案。
            2、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，分别获得出席会议有表决权股
     份总数 98.7002%、98.7002%和 98.7276%审议通过。
            3、议案 1、议案 2、议案 3 为关联交易议案，拟为公司 2018 年限制性股票
     激励计划的激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，回避表决。
            4、议案 1、议案 2、议案 3 对中小投资者进行了单独计票并进行了公告。


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三、   律师见证情况



1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市京师律师事务所

律师：吴静、王琮玮

2、 律师鉴证结论意见：


    公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提
案，以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决
议合法、有效。


四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。




                                              贵州红星发展股份有限公司
                                                      2018 年 6 月 12 日




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